豐林集團(tuán)第四屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議順利召開(kāi)
3月28日下午，豐林集團(tuán)第四屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議在豐林客棧1樓會(huì)議室順利召開(kāi)，豐林集團(tuán)全體董事參加會(huì)議，部分監(jiān)事、全體高級(jí)管理人員列席會(huì)議，會(huì)議由董事長(zhǎng)劉一川主持。
根據(jù)會(huì)議議程安排，與會(huì)董事認(rèn)真聽(tīng)取審議了2018年度總經(jīng)理工作報(bào)告、2018年度董事會(huì)工作報(bào)告、2018年度獨(dú)立董事述職報(bào)告、2018年度審計(jì)委員會(huì)履職情況報(bào)告、2018年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告、2018年年度報(bào)告、2018年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告、2018年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告、2019年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案。
董事長(zhǎng)劉一川代表董事會(huì)作《2018年度董事會(huì)工作報(bào)告》
總裁王高峰代表管理層作《2018年度總經(jīng)理工作報(bào)告》
獨(dú)立董事張樹(shù)國(guó)代表獨(dú)立董事作《2018年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》
審計(jì)委員會(huì)主任委員謝秋平作《2018年度審計(jì)委員會(huì)履職情況報(bào)告》、《2018年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》
財(cái)務(wù)總監(jiān)王海作《2018年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》、《2019年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案》
董事會(huì)秘書(shū)汪灝介紹《2018年年度報(bào)告全文》
本次會(huì)議還就公司在2019年的申請(qǐng)貸款額度、預(yù)計(jì)擔(dān)保額度、購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品額度進(jìn)行了授權(quán)，擬定2018年度利潤(rùn)分配方案，提名增補(bǔ)SAMUEL NIAN LIU先生為公司第四屆董事會(huì)董事等共20項(xiàng)議案，并將其中12項(xiàng)議案提請(qǐng)公司2018年年度股東大會(huì)審議。
董事長(zhǎng)劉一川做總結(jié)發(fā)言。劉董指出，面對(duì)2018年復(fù)雜多變的市場(chǎng)環(huán)境，豐林集團(tuán)在裝備技術(shù)改造升級(jí)、產(chǎn)能擴(kuò)張、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化、研發(fā)創(chuàng)新、清潔生產(chǎn)及智能化建設(shè)等方面取得了令人驕傲的成績(jī)， 值得肯定。2019年，將是豐林集團(tuán)發(fā)展歷程中又一開(kāi)創(chuàng)性的一年，為此，劉董強(qiáng)調(diào)：
一是要繼續(xù)堅(jiān)持主業(yè)不動(dòng)搖，說(shuō)真話，做實(shí)事；一切從實(shí)際出發(fā)，眼睛向下，問(wèn)題導(dǎo)向；在不斷地試錯(cuò)糾錯(cuò)的過(guò)程中，持續(xù)創(chuàng)新；無(wú)限接近完美，永遠(yuǎn)不可能完美！不忘使命，永懷謙卑、敬畏、感恩之心，一步一個(gè)腳印邁向我們的目標(biāo)；
二是在當(dāng)今無(wú)線互聯(lián)網(wǎng)的時(shí)代，我們要主動(dòng)適應(yīng)傳統(tǒng)制造業(yè)的結(jié)構(gòu)性改變，要打通生產(chǎn)端與使用端的信息傳遞渠道，將用戶的需求迅速傳導(dǎo)到我們的研發(fā)、生產(chǎn)端，圍繞用戶的需求進(jìn)行不斷的優(yōu)化改進(jìn)，永遠(yuǎn)把為客戶創(chuàng)造價(jià)值放在第一位；
三是繼續(xù)保持公司創(chuàng)新推動(dòng)的先進(jìn)制造業(yè)優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步增強(qiáng)創(chuàng)新能力。要提升對(duì)于研發(fā)的敏感性，過(guò)去我們有很多在一線實(shí)踐過(guò)程中的創(chuàng)新按照傳統(tǒng)的統(tǒng)計(jì)方式并未體現(xiàn)在研發(fā)費(fèi)用中，要進(jìn)行科學(xué)合理的調(diào)整，充分體現(xiàn)科研人員的價(jià)值，按照《首席科學(xué)家制度》，不斷完善科研體系建設(shè)，為下一步國(guó)家級(jí)實(shí)驗(yàn)室的建設(shè)以及首席科學(xué)家申報(bào)中國(guó)工程院院士工作奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
董事會(huì)召開(kāi)前，相關(guān)議案已經(jīng)公司第四屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議、第四屆董事會(huì)提名與薪酬委員會(huì)第十二次會(huì)議，審計(jì)委員會(huì)第十七次會(huì)議審議通過(guò)。公司獨(dú)立董事還在董事長(zhǎng)劉一川的帶領(lǐng)下對(duì)南寧工廠生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)情況進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)考察。
