豐林集團(tuán)召開(kāi)第三屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議
發(fā)布時(shí)間:
2016-03-31
3月28日，廣西豐林木業(yè)集團(tuán)股份有限公司（下稱(chēng)“公司”）在公司總部3樓會(huì)議室召開(kāi)第三屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議。公司全體董事會(huì)成員出席了會(huì)議，部分監(jiān)事和高管列席了會(huì)議。
董事會(huì)逐項(xiàng)審議了19項(xiàng)議案，除2015年度總經(jīng)理年度報(bào)告，2015年度董事會(huì)工作報(bào)告，2015年度年度利潤(rùn)分配、2015年度決算及2016年度預(yù)算等常規(guī)議題外，本次董事會(huì)主要就以下議題進(jìn)行審議 ：
1、審議了《關(guān)于變更募集資金投資項(xiàng)目及使用部分募集資金收購(gòu)豐林亞創(chuàng)（惠州）人造板有限公司剩余剩余25%股權(quán)的議案》，同意公司終止“廣西豐林林業(yè)有限公司百色桉樹(shù)速生豐產(chǎn)林基地建設(shè)項(xiàng)目”，將尚未投入使用的募集資金5,679.53萬(wàn)元（不含利息收入）投入收購(gòu)“豐林亞創(chuàng)（惠州）人造板有限公司剩余25%股權(quán)收購(gòu)項(xiàng)目”。該議案將提交4月19日公司股東大會(huì)審議。
2、審議了《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》，同意聘任鐘作杰先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，任期自本次會(huì)議審議通過(guò)之日起至公司第三屆董事會(huì)屆滿(mǎn)止。
3、審議了《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書(shū)的議案》，同意聘任王海先生為董事會(huì)秘書(shū)，任期自本次會(huì)議審議通過(guò)之日起至公司第三屆董事會(huì)屆滿(mǎn)止。
與會(huì)董事就19項(xiàng)議案事項(xiàng)進(jìn)行充分溝通與交流，全體董事一致通過(guò)本次會(huì)議的19項(xiàng)議案。
本次的董事會(huì)決議公告已于2016年3月30日分別在上海證券交易所網(wǎng)站以及《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)進(jìn)行了披露，公司網(wǎng)站“投資者關(guān)系”板塊也進(jìn)行了同步更新。
